Wie können wir helfen?

Warum muss ich die Herkunft meiner Gelder verifizieren?

Als Finanzdienstleistungsunternehmen muss Revolut eine Reihe von gesetzlichen Vorschriften, die diese Art von Dienstleistungen regeln, einhalten. Die Aufsichtsbehörden überwachen viele unterschiedliche Gebiete und sind auch dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Finanzkriminalität so weit wie möglich erkannt und verhindert werden kann. Um Finanzkriminalität zu verhindern, muss diese zuerst erkannt werden. Dies ist eine Aufgabe unserer Spezialisten für Verbrechensbekämpfung und Betrugsprävention.

Die Erkennung wird durch unsere automatisierten Systeme durchgeführt und wir geben unser Bestes, um sicherzustellen, dass dies so akkurat wie möglich ist. In vielen Fällen werden wir von unserem System dazu aufgefordert, Dokumente von Kunden zu verifizieren, die nichts Verbotenes getan haben – dies ist lediglich eine Standardüberprüfung und wir danken dir für deine Geduld und Kooperationsbereitschaft.

Wir betrachten unsere Kunden als Individuen und vergleichen sie nicht miteinander. Jegliche Überprüfungen oder Anforderungen sind ausschließlich an dich adressiert. Wir können dir keine Informationen über die Konten anderer Kunden zur Verfügung stellen. Dies wäre eine Verletzung der Vertraulichkeitspflicht. Höchstwahrscheinlich ist dein Konto in Ordnung und dies ist nur eine Routineüberprüfung, zu der wir gesetzlich verpflichtet sind.

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