Wie können wir helfen?

Wie können AML und CTF erfolgreich sein?

Ein wirksamer Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus muss sich mit den wichtigsten Risikofaktoren befassen: Er muss illegale Gelder, die in das Finanzsystem gelangen, sowie die Finanzierung terroristischer Personen, Organisationen und/oder Aktivitäten verhindern, aufdecken und bestrafen. Die Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung konvergieren auch: Sie zielen darauf ab, die kriminelle oder terroristische Organisation über ihre finanziellen Aktivitäten anzugreifen, und nutzen die Finanzierungsspur, um die verschiedenen Komponenten des kriminellen oder terroristischen Netzwerks zu erkennen. Das bedeutet, dass die Organisationen Mechanismen einführen müssen, mit denen alle Finanztransaktionen gelesen und verdächtige Finanztransfers aufgedeckt werden können.

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