Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvordan gør man AML og CTF effektive?

Et effektivt grundlag for anti-hvidvask/bekæmpelse af terrorfinansiering er nødt til at tackle de vigtigste risikospørgsmål: Det skal forhindre, opdage og straffe ulovlige midler, der kommer ind i det finansielle system og finansieringen af individuelle terrorister, terrororganisationer og/eller terroraktiviteter. AML- og CFT-strategier er desuden sammenfaldende, da de sigter mod at angribe kriminelle eller terrororganisationer gennem deres økonomiske aktiviteter og mod at bruge de økonomiske spor til at identificere de forskellige komponenter i det kriminelle netværk eller terrornetværket. Dette kræver, at organisationer implementerer mekanismer til at læse alle finansielle transaktioner og til at opdage mistænkelige finansielle overførsler.

Relaterede artikler