Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvem anses for at være en PEP?

En politisk eksponeret person (PEP) defineres af Financial Action Task Force (FATF) som "et individ, der er eller har været betroet et fremtrædende offentligt hverv. På grund af deres position og indflydelse står det klart, at mange PEP'er er i positioner, der potentielt kan misbruges til at udføre hvidvaskning af penge og relaterede lovovertrædelser, herunder korruption og bestikkelse, samt udførelse af aktiviteter i forbindelse med finansiering af terrorisme. (...)". PEP'er er også "individer, der er eller har været betroet fremtrædende offentlige hverv, og disses familiemedlemmer og nære medarbejdere, og det inkluderer både hjemlige og udenlandske PEP'er".
Vi er således juridisk forpligtet til at afgøre, om du som kunde har nogen politiske forbindelser. Du skal dog ikke bekymre dig, eftersom "udgangspunktet for disse krav er forebyggende (ikke kriminelt), og de bør ikke fortolkes som en stigmatisering af PEP'er eller en beskyldning om, at de er involveret i kriminelle handlinger".

Hvad betyder det her for dig?

Hvis vi afgør, at du er en PEP, vil vi blot bede dig om at gennemføre en kontrol af din finansieringskilde. Det er ikke fordi, vi ikke har tillid til dig, vi er bare juridisk forpligtede til at gøre det som en standardprocedure.

Hvad hvis jeg ikke vil opfattes som værende en PEP?

Desværre afhænger det ikke kun af os eller vores vurdering. Vi er nødt til at følge visse procedurer og forskrifter. Hvis du imidlertid betragtes som en associeret PEP, fordi du har et nært forhold til en anden person, og det forhold ikke længere er aktuelt (for eksempel på grund af skilsmisse eller ophævelse), så skal du fortælle det til os via chat, hvorefter vi vil tage det i betragtning.
Det vil ikke være muligt for os at fortælle dig om resultaterne af undersøgelsen, men vi registrerer det og tager det i betragtning.

Relaterede artikler