Как можем да ви помогнем?

Защо трябва да потвърдя източника на средствата си?

Като компания за финансови услуги Revolut трябва да спазва редица правила и разпоредби, регулиращи този вид услуги. Регулаторните органи се грижат за нашия бранш, за да гарантират, че финансовите престъпления могат да бъдат разкрити и предотвратени при всяка възможност. За да спрем дадено финансово престъпление, първо трябва да го разкрием – това е задача, с която се занимават нашите специалисти по борба с престъпността и предотвратяване на измами.

Нашите автоматизирани системи маркират клиентите за преглед като част от стандартния процес и ние полагаме всички усилия, за да се уверим, че е възможно най-лесно. В много случаи системата ни иска да изискаме документи от клиенти, които не са направили нищо лошо – това е просто рутинна проверка, която сме законово задължени да извършим. В някои случаи ще поискаме информация от вас повече от веднъж. Ние се стремим да направим това изживяване възможно най-безпроблемно, така че ще изискваме документи само ако все още не разполагаме с наличната информация.

Свързани статии